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Détail de l'offre: Analyste Lutte Anti-Blanchiment et Fraudes H/F


  • Société: Monster Worldwide
  • Secteur d'Activité: Finances et Banques
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: Analyste Lutte Anti-Blanchiment et Fraudes H/F
  • Contrat: CDI
  • Formation: BAC+5
  • Lieu de travail: 75013 Paris
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: NC
  • Référence: NC


Profil recherché:

-

Description du Poste:

La Banque Française Mutualiste :
* 1ère banque du marché de la Fonction publique, plus d'1 million de clients.
* Partenaire de la Société Générale, distribution de l'offre Banque Française Mutualiste au sein de 2 300 agences.
* Marché : offre bancaire réservée aux agents du secteur public.
* Vocation solidaire : banque citoyenne conjuguant valeurs mutualistes et services bancaires performants.
Votre mission :
Rattaché(e) à la Directrice du Contrôle Interne et des Risques et plus précisément au service Lutte anti-blanchiment, vos principales missions seront les suivantes :
* Traitements de premier et deuxième niveau des alertes LAB générées par le système de l'entreprise,
* Analyses de fonctionnement de comptes clients (détail et entreprises),
* Interrogations aux agences clients,
* Rédaction des analyses et conclusions sur le traitement des alertes,
* Remontées des alertes faisant apparaitre un soupçon de blanchiment au niveau supérieur,
* Elaboration des statistiques aux fins de reportings internes et/ou externes.
Votre profil :
De formation supérieure en audit / contrôle / conformité, vous justifiez d'une première expérience en tant que Contrôleur(se) et/ou Analyste KYC/AML dans un établissement bancaire.
La connaissance des réglementations européennes et internationales est nécessaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de synthèse.
Vous maitrisez l'utilisation des outils informatiques et bureautiques.
Vous disposez de qualités rédactionnelles et relationnelles évidentes. Vos capacités d'adaptation et d'organisation sont avérées.
Vous avez un bon niveau d'anglais.
Société: Monster Worldwide
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